[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
آمارنشریه::
نمایه سازی::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه

مقالات منتشر شده: 137
نرخ پذیرش: 64.4
نرخ رد: 35.6
میانگین داوری: 199 روز
میانگین انتشار: 42 روز

..
شاپا
شاپای چاپی: 3047-2476
..
:: دوره 11، شماره 2 - ( 12-1401 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 21-11 برگشت به فهرست نسخه ها
تشخیص پولشویی الکترونیکی در تراکنش های تامین کنندگان خدمات پرداخت
علی نظری* ، بابک صادقیان
دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
چکیده:   (1776 مشاهده)
مجرمان پولشویی در پوشش کسب و کارهای قانونی با سوء استفاده از خدمات شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت (PSP) اقدام به پولشویی الکترونیکی می نمایند. به منظور فورنسیک پولشویی در تراکنش های مالی شرکت های PSP ،روشی توسط حجتی و همکاران ارائه شده است که از طریق تشخیص تراکنش های خارج از الگوی صنف فروشندگان و با روش تحلیل درون گروهی انجام می گردد. بررسی های ما نشان می دهد که استفاده از روش مطرح شده در تشخیص تراکنش های خارج از الگوی صنف، نرخ اعلام های مثبت نادرست حدوداً ٪۱۳ را در تشخیص پولشویی نتیجه می دهد. ما در این مقاله با اصلاح راه حل مطرح شده، نرخ اعلام های مثبت نادرست را ٪۱۲ درصد کاهش داده و به کمتر از ٪۱ رساندیم. برای این منظور در تحلیل درون گروهی، حجم تراکنش های مالی فروشندگان را در کنار حجم بازدیدکنندگان وب سایت های آنها مورد تحلیل قرار دادیم و بر اساس تعداد بازدیدکنندگان وب سایت های صنف مربوطه، حجم تراکنش های هر فروشنده را تخمین زدیم و حجم فروش بیش از تخمین را نامتعارف در نظر گرفتیم. با استفاده از ماشین بولتزمن محدود دقت تشخیص تراکنش های خارج از الگوی صنف را ارتقاء دادیم و با کمک استدلال مبتنی بر مورد، نرخ اعلام های منفی نادرست را کاهش دادیم. سیستم پیشنهادی ما، از یک پنجره لغزان چهارهفته ای برای تشخیص برخط پولشویی استفاده می نماید. نتایج ارزیابی ها نشان داد که راه حل پیشنهادی ما دارای دقت تشخیص ٪۹۹ می باشد.
واژه‌های کلیدی: پولشویی الکترونیکی، پول غیر قانونی، تراکنش نامتعارف، ماشین بولتزمن محدود، استدلال مبتنی بر مورد، پی جویی جرم
متن کامل [PDF 1294 kb]   (383 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: رمز و امنیت اطلاعات
دریافت: 1401/12/1 | پذیرش: 1401/12/10 | انتشار: 1401/12/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nazari A, Sadeghiyan B. Electronic Money Laundering Detection in Transactions of Payment Service Providers. منادی 2023; 11 (2) :11-21
URL: http://monadi.isc.org.ir/article-1-227-fa.html

نظری علی، صادقیان بابک. تشخیص پولشویی الکترونیکی در تراکنش های تامین کنندگان خدمات پرداخت. امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی). 1401; 11 (2) :11-21

URL: http://monadi.isc.org.ir/article-1-227-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 2 - ( 12-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوفصل نامه علمی  منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات( افتا) Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA)
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4652